Fraude de oro: la estafa de Goldenberg que le costó a Kenia miles de millones de dólares en la década de 1990, y nadie fue encarcelado

Roman Grynberg, Universidad Griffith; Fwasa K Singogo, Instituto de Investigación de Políticas Agrícolas de Indaba (IAPRI)/ 18 junio 2023 13:19 CEST En un mundo donde las sanciones económicas hacen que el comercio en dólares estadounidenses sea casi imposible, el oro ha ofrecido una forma de evadir estas restricciones.

Publicado: 18 junio 2023 13:19 CEST

1. Roman Grynberg Adjunct Professor, Griffith University
2. Fwasa K Singogo Research Associate, Indaba Agricultural Policy Research Institute (IAPRI)

El escándalo de Goldenberg a principios de la década de 1990 es el fraude de oro documentado más grande de Kenia. El esquema involucró a Goldenberg International Limited, que pretendía exportar oro y diamantes y, a cambio, recibió subsidios sustanciales del gobierno para «ganar» divisas. El empresario keniano Kamlesh Pattni, quien estuvo en el centro del escándalo y fue acusado de fraude, pero finalmente absuelto, fue nombrado recientemente en una nueva investigación sobre fraude de oro. Esta vez, supuestamente, su operación se lleva a cabo en Zimbabue desde su base en Dubái. Los economistas Roman Grynberg y Fwasa Singogo, que han investigado el caso Goldenberg y la industria de la minería del oro y su papel en los flujos financieros ilícitos en África, analizan el tema.

¿Qué fue el escándalo Goldenberg?

El escándalo se centró en dos empresas: Goldenberg International y Exchange Bank Limited. Ambos eran propiedad y estaban dirigidos por el empresario Kamlesh Pattni y su socio James Kanyotu, el director de inteligencia de la fuerza policial de Kenia. Los dos tenían licencia del gobierno para exportar oro y diamantes de Kenia. Pero no lo hicieron. Acaban de cobrar un subsidio inflado.

El escándalo de Goldenberg ocurrió en un momento de severa austeridad económica en Kenia a principios de la década de 1990. La economía del país se caracterizó por largos períodos de inestabilidad macroeconómica y la disminución de las reservas de divisas.

La política económica miraba hacia adentro. Se inclinó hacia la protección de las industrias locales y la retención de divisas. Este período también coincidió con el estado de partido único que comenzó en 1982 y estuvo marcado por la opresión política.

Para seguir leyendo el original en Inglés: https://theconversation.com/gold-fraud-the-goldenberg-scam-that-cost-kenya-billions-of-dollars-in-the-1990s-and-no-one-was-jailed-206136?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20June%2018%202023%20-%202657026800&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20June%2018%202023%20-%202657026800+CID_28266ec7feb38cf1390acc95d06932d6&utm_source=campaign_monitor_africa&utm_term=Gold%20fraud%20the%20Goldenberg%20scam%20that%20cost%20Kenya%20billions%20of%20dollars%20in%20the%201990s%20%20and%20no%20one%20was%20jailed